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Pareja de Tulsa se declara culpable del plan de préstamos del Programa de Protección Salarial – Newsstalk KZRG

Una pareja de Tulsa que solicitó de manera fraudulenta un préstamo del Programa de Protección Salarial de aproximadamente $2.7 millones se declaró culpable esta semana en un tribunal federal, dijo el fiscal federal Clint Johnson. Los préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) están garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) bajo la Ley CARES.

William Mark Sullivan, de 49 años, y su esposa, Michelle Cadman-Sullivan, de 42, se declararon culpables de conspiración para cometer fraude bancario esta semana. El acuerdo de culpabilidad requería que los demandados pagaran daños por $114,281 a Arvest Bank y $628,645 a Exchange Bank, por un total de $742,926, que fue el producto obtenido ilegalmente por los demandados como resultado del delito.

Un juez federal determinará la sentencia exacta y el monto de la restitución en la audiencia de sentencia del acusado, que programará el tribunal.

“Sullivan solicitó y obtuvo de manera fraudulenta muchos préstamos del Programa de protección de nómina”, dijo el fiscal federal Clint Johnson. “Se destinarán $743,000 a propietarios legítimos de pequeñas empresas que luchan por servir a nuestra comunidad. Mi oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley federal responsabilizarán a cualquiera que busque enriquecerse ilegalmente desviando la ayuda federal de emergencia”.

“La OIG de la SBA continúa protegiendo el programa de la SBA de aquellos que buscan aprovecharse de manera fraudulenta a través de información falsificada”, dijo Sharon Johnson, agente especial a cargo del área central de la OIG de la SBA. “Nuestra oficina persigue implacablemente a los estafadores que buscan explotar el programa económico vital de la SBA. Quiero agradecer a la Oficina del Fiscal Federal y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su dedicación y compromiso para que se haga justicia”.

En su acuerdo de culpabilidad, los Sullivan declararon que entre el 8 de abril de 2020 y el 11 de mayo de 2020, conspiraron juntos para presentar declaraciones e informes falsos a Arvest Bank y Exchange Bank cuando solicitaron varios préstamos del Programa de Protección Salarial, por un total de aproximadamente $2.7 millones.

Los Sullivan presentaron información falsa, W2 falsos, Formulario 941 falso y Anexo C (Formulario 1040) del IRS 2019 falso en seis solicitudes de préstamo del Programa de Protección de Nómina (PPP). Afirmaron además que declararon a sabiendas que toda la información en la solicitud y los documentos de respaldo eran verdaderos y correctos cuando descubrieron que la información no era verdadera. La pareja admitió haber transferido $742,926.50 de los fondos que recibieron a través de varias cuentas bancarias y usar los fondos para gastos personales.

Señor. Sullivan declaró en su declaración de culpabilidad que había representado en la solicitud que “Oklahoma Paving” tenía un salario mensual promedio de $50,546 al 8 de abril de 2020, y “USA-1 Construction” tenía un salario mensual promedio de $143,483 al 30 de abril , 2020. .

De manera similar, la Sra. Sullivan declaró que en su solicitud de préstamo PPP, declaró falsamente que “US Central Construction” tenía un salario mensual promedio de $26,053 al 28 de abril de 2020; “Oklahoma Energy” tenía un salario mensual promedio de $279,101 al 4 de mayo de 2020; “Paving Oklahoma” tenía un salario mensual promedio de $279,101 al 4 de mayo de 2020; y “Oklahoma Energy” tenía un salario mensual promedio de $251,458 al 11 de mayo de 2020.

La acusación formal alega que la pareja tergiversó la cantidad de negocios que poseían y operaban, la dirección y ubicación de la empresa prestataria, la hora en que supuestamente operaba la empresa prestataria, la cantidad de empleados, los nombres y las direcciones de los empleados, los montos de los salarios mensuales, las cifras salariales. , impuestos sobre la nómina y representaciones sobre cómo se asignarán los fondos del PPP. La pareja presentó múltiples solicitudes para la misma empresa prestataria con ambos bancos, sin revelar que presentaron solicitudes duplicadas y superpuestas.

“Esta solicitud demuestra que aquellos que defraudaron al gobierno federal de los fondos de ayuda para la pandemia serán perseguidos enérgicamente y responsabilizados por sus acciones”, dijo Cory Nootnagel, agente especial interino a cargo, Territorio Occidental, Oficina del Inspector General del Sistema de la Reserva Federal. Junta de Gobernadores y Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

la Oficina del Inspector General de Administración de Pequeñas Empresas, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor del Inspector General; Inspector General de Administración Tributaria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; y el FBI lleva a cabo una investigación. Los fiscales federales adjuntos Cymetra M. Williams y Matthew Feeley están procesando el caso.

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